القدس، 10 نوفمبر 2026 (TPS-IL) — اعتقلت الوحدة الاقتصادية التابعة للاهاف 433 في إسرائيل (النسخة الإسرائيلية من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI) خمسة مشتبه بهم على خلفية مخطط غير قانوني للعملات المشفرة ينطوي على غسيل أموال واحتيال يُقدَّر بنحو 16 مليون شيكل (5.2 مليون دولار).
يزعم المحققون أن الشبكة أدارت معاملات مقايضة مشفرة معقدة للتهرب من متطلبات الإبلاغ التي تفرضها سلطات الضرائب الوطنية.
ولدمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي، زُعم أن المشتبه بهم قاموا بتوجيه عائدات العملات المشفرة إلى حسابات مصرفية مشروعة مموهة كقروض مالية، مدعومة بعقود قانونية مفبركة.
يواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل غسيل الأموال، وتشغيل خدمة أصول مالية غير مرخصة، والحصول على أصول عن طريق الخداع. وأكدت السلطات أن التحقيق جارٍ في مقر الشرطة، مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية في إطار تفكيك الشبكة المالية الأوسع نطاقاً.
