اعتُقل خمسة مشتبه بهم للاشتباه في ضلوعهم في غسل أموال، وتقديم خدمة في أصول مالية دون ترخيص، والحصول على شيء بالاحتيال بمبلغ يُقدّر بنحو 16 مليون شيكل.
وصباح اليوم، اعتقلت الوحدة الاقتصادية في لاهف 433 خمسة مشتبه بهم، يُشتبه في أنهم أجروا مقايضة عملات مشفرة بأساليب متطورة وبالاحتيال. ويدور الحديث عن صفقات بمئات آلاف الشواكل لا يتم الإبلاغ عنها لسلطات الضرائب في إسرائيل.
وكذلك، وفقاً للشبهات، أدار المشتبه بهم عملية لتحويل أموال من صفقات كريبتو مباشرة إلى حسابات مصرفية مشروعة تحت غطاء قروض، بما يشمل تحرير عقود قروض.
ويجري التحقيق مع المشتبه بهم في هذه الأثناء في مكاتب الوحدة، ومن المتوقع لاحقاً التحقيق مع متورطين إضافيين.
